POLÍTICA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Tan pronto como el jugador abre una cuenta en Big5Casino, el jugador acepta cumplir con todas las reglas y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero que están vigentes. En definitiva, el Jugador se obliga a no utilizar fondos que sean, en modo alguno, producto del delito.
Los jugadores no pueden usar los servicios de Big5Casino de ninguna manera asociada directa o indirectamente con el lavado de dinero.
Si el jugador no respeta estas reglas y regulaciones, Big5Casino puede suspender la cuenta del jugador en espera de una investigación.
Registro de Jugadores
El proceso para el registro de jugadores está previsto en los Términos y Condiciones.
Antes de cualquier apertura de una Cuenta, los Jugadores deben registrarse, lo que implica el suministro de detalles precisos a Big5Casino. Es responsabilidad del jugador proporcionar inmediatamente a Big5Casino información actualizada sobre cualquier información/documentación proporcionada en la etapa inicial de apertura de la cuenta. Big5Casino tiene la discreción de verificar la solvencia de un Jugador con terceros que previamente proporcionaron información sobre el Jugador.
Al registrarse, el jugador debe completar toda la información solicitada y es responsabilidad del jugador asegurarse de que la información proporcionada sea completa y precisa.
Big5Casino se reserva el derecho de realizar procedimientos de verificación. En caso de que Big5Casino sospeche que el jugador proporcionó información falsa, tenemos derecho a cerrar y bloquear el acceso del jugador a la cuenta.
El jugador tiene la responsabilidad de informar a Big5Casino de cualquier actualización o cambio de su información.
Si Big5Casino se da cuenta de que una persona ha proporcionado información falsa, cancelaremos de inmediato el registro de esa persona como jugador en Big5Casino y cerraremos su cuenta.
Ninguna persona menor de dieciocho años (o la mayoría de edad aplicable en la jurisdicción de esa persona) puede registrarse como Jugador y los fondos depositados o el dinero ganado por dichas personas serán confiscados por la Autoridad Reguladora.
Big5Casino deberá, en todo momento, mantener una lista en línea segura de todos los jugadores registrados. Cualquier individuo solo puede registrar una sola Cuenta con Big5Casino y las prácticas de múltiples cuentas están estrictamente prohibidas.
Cuentas anónimas
Big5Casino no abrirá Cuentas anónimas o Cuentas con nombres ficticios de modo que se desconozca el verdadero beneficiario.
Revision de transacciones
Big5Casino se reserva el derecho de monitorear todas las transacciones con el fin de prevenir el lavado de dinero. Además, Big5Casino se reserva el derecho de examinar con especial atención, y en la medida de lo posible, los antecedentes y el propósito de cualquier transacción compleja o grande y cualquier transacción que sea particularmente probable, por su naturaleza, que esté relacionada con el lavado de dinero o la financiación de terrorismo.
Pagos de ganancias
Un jugador que solicite el primer retiro después del registro deberá verificar su identidad mediante la presentación de una copia de un documento de identificación. Big5Casino no accederá a la solicitud de retiro antes de recibir una copia de este documento del jugador.
En todos los casos, Big5Casino se reserva el derecho de suspender una solicitud de retiro en espera de la verificación de la identidad, la edad y la ubicación del jugador.
Los pagos de ganancias o reembolsos se transferirán a través del mismo canal desde el cual el Jugador realizó la transferencia original en primer lugar. Cuando esto no sea posible, se solicitará al Jugador que proporcione un canal alternativo junto con pruebas suficientes de que dicho canal se relaciona con el Jugador. Quedará a discreción exclusiva de Big5Casino determinar si la prueba proporcionada por el jugador es suficiente o no. Big5Casino puede, a su exclusivo criterio y de acuerdo con las reglas de cumplimiento de licencias y una evaluación de riesgos interna, solicitar que se libere un primer pago de ganancias para el jugador como transferencia bancaria con el fin de completar las verificaciones de KYC.
Todos los retiros de los jugadores deben verificarse minuciosamente según nuestros procedimientos de gestión de pagos antes de ser procesados. Cuando resulte evidente que un Jugador nunca tuvo la intención de realizar ninguna actividad de apuestas con nosotros, se debe informar al Jugador que no se procesarán los fondos hasta que se pruebe sin lugar a dudas su identidad, edad y lugar de residencia y/o un período de hayan transcurrido al menos tres meses desde que se realizó el depósito.
.
Aceptación de la apuesta
Big5Casino no aceptará una apuesta de un jugador a menos que:
- se ha establecido una Cuenta a nombre del Jugador y hay fondos adecuados en la Cuenta para cubrir el monto de la apuesta; y
los fondos necesarios para cubrir el monto de la apuesta se proporcionan de manera aprobada
Procedimientos AML
Para reducir la posibilidad de que nuestra operación sea utilizada como medio para lavar dinero:
- Solo se aceptan apuestas de personas conocidas.
- No se aceptan depósitos o retiros en efectivo.
- Nos reservamos el derecho de limitar las apuestas sin previo aviso.
- La actividad de apuestas será monitoreada por patrones irregulares.
- Todas las solicitudes de retiro se verificarán manualmente para garantizar que los retiros siempre se paguen a la misma cuenta utilizada para depositar siempre que sea posible.
- Los jugadores que depositaron pero no hicieron ninguna apuesta, o solo hicieron un depósito para recibir giros gratis, no pueden retirar dinero de su cuenta de casino. Un jugador siempre debe haber colocado al menos el monto de su depósito en apuestas antes de poder retirar el dinero.
- No se aceptarán retiros de las cuentas si ha transcurrido un período de tres (3) meses desde que se realizó el último depósito exitoso. En tales casos, se requerirá un nuevo depósito mínimo.
Límite máximo de pago fuera de la cuenta del jugador
Big5Casino no realizará un pago que resulte en un exceso de dos mil euros (2000 €) ganado dentro de las 24 horas o un pago que resulte en un exceso de dos mil trescientos euros (2300 €) acumulado de todos los pagos solicitados por un jugador de el momento del registro, retirándose de la Cuenta de un Jugador a un Jugador hasta que se haya verificado la identidad, la edad y el lugar de residencia del Jugador.
Dinero en efectivo
Big5Casino no puede aceptar dinero en efectivo de los jugadores y los fondos solo se pueden recibir de los jugadores mediante cualquiera de los siguientes métodos
i. tarjetas de crédito;
ii. tarjetas de débito;
iii. transferencia bancaria;
iv. monederos electrónicos.
Informar a las autoridades
Big5Casino se reserva el derecho de informar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes
